Denizli'de, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduğunu iddia eden Ertuğrul Sezer ve onunla birlikte hareket ettiği belirtilen Volkan Çark, 200 milyon euroluk dolandırıcılıkla suçlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından belgelenen dolandırıcılık olayı, 900 kişinin mağdur olduğu bir Ponzi sistemi olarak tanımlanıyor. Gözaltına alınan ikili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; olayla ilgili olarak ise üç kişi aranıyor.
Dolandırıcılık Şemasının Detayları
Ertuğrul Sezer, 2022 yılında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dijital finans alanında faaliyet gösteren bir şirket kurarak kendini tanıtmaya başladı. Kısa sürede çevresinde kendisini uluslararası bir iş insanı olarak tanıtarak güven sağlamayı başaran Sezer, daha sonra Dubai merkezli bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu iddia etti. Yüksek kar vaadiyle yatırımcıları çekmeyi başaran Sezer, Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen miktarlarda para topladı.
Yüksek Getiri Vaadi ve Yatırımcıların Mağduriyeti
Sezer’in, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık olarak ise ana paranın 5 katı kadar kar payı verme vaadinde bulunduğu iddia ediliyor. Ayrıca, her bir yatırımcının getirdiği yeni yatırımcılar için de yüzde 10 komisyon alacağı sözü verildi. Ancak bir süre sonra, yatırımcılar kendilerine vaat edilen kar paylarını ve yatırdıkları paraları alamadıklarında dolandırıldıklarını anladılar.
Mağdurlar, Ertuğrul Sezer’in yanı sıra Sibel T., Hicabi P., Volkan Çark ve Tolga D. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma ve Tutuklamalar
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlatarak, 4 Ekim tarihinde şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda Ertuğrul Sezer ve Volkan Çark gözaltına alındı. Diğer üç şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilince yakalama kararı çıkarıldı. Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Seçil Erzan Vakasına Benzetildi
Fransa’da dolandırılan Türk ve yabancıların avukatı Anıl Aba, bu dolandırıcılığın Seçil Erzan davasında kayıtlara geçen miktardan katbekat fazla olduğunu belirtti. Aba, Ponzi sistemine dahil olan 900 kişinin çoğunluğunun paralarını alamayacağına inanarak şikayetçi olmadığını söyledi. “900 kişiden 200 milyon euroya ulaşan bir dolandırıcılık söz konusu” diyen Aba, firari üç kişi için kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiklerini de ekledi.
Kara Para Aklama İddiaları
Dolandırılan kişilerin avukatlarından Gizem Öğür, MASAK raporunda tek seferde 50 milyon lirayı bulan para transferlerinin kaydedildiğini belirtti. Bu durum, dolandırıcılıkla ilgili kara para aklama iddialarını güçlendirmekte. Olay, Denizli’deki dolandırıcılık skandallarının yanı sıra, uluslararası boyuta ulaşan bir sorun haline geldi.
Bu durum, yatırımcıların dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Dolandırıcılık olayının detayları ve yasal süreç, mağdurlar ve şüpheliler arasında devam eden bir belirsizlik yaratıyor.