Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçla suçlandığına dair iddiaların ardından harekete geçti. MASAK'ın raporunda, Polat çifti ve aileleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlerin, suç gelirlerini akladığı iddialarına odaklanıldı.
MASAK'ın yürüttüğü incelemeye göre, Polat ailesi ve akrabalarının 16 şirketin sahibi veya ortağı olduğu belirlendi. Bu şirketler, güzellik kozmetik, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat ve mücevherat alanlarında faaliyet göstermekte. Özellikle Dilan Polat'ın güzellik merkezinin 46 ilde hizmet verdiği ve kozmetik ürünlerin internet ve online ticaret siteleri üzerinden satıldığı vurgulandı.
İlgili şirketlerin hesaplarına yapılan para transferlerinin büyük bir kısmının banka pos ödemeleri ve internet satışlarına dayandığı tespit edildi. Ancak, bu gelirlerin büyük bir kısmının kredi kartları ile yapılan harcamalardan kaynaklandığına dikkat çekildi.
Raporda, bu işlemlere dair kuvvetli şüpheler olduğu belirtildi. Sahte belgelerle yapıldığı iddia edilen mal alımlarının 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulandı. Bu işlemlerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği ifade edildi.
MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın varlıklarına tedbir uygulanması gerektiğini savcılığa bildirdi. Ayrıca, Dilan Polat, Engin Polat ve ailelerinin banka işlemleri, kripto varlık ve elektronik para işlemlerinin askıya alınması gerektiğini önerdi.
