Engin ve Dilan Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklandı ve bu soruşturma kapsamında yasadışı bahis suçundan ceza alan Veysel Şahin ile Derkan Başer de dahil edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunlarına Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmaya Veysel Şahin ve Derkan Başer'in de dahil edilmesine karar verdi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 16 şüpheli tutuklandı, bunlar arasında Dilan ve Engin Polat da yer alıyordu. Soruşturma MASAK tarafından hazırlanan bir raporla devam etti. Bu rapor, savcılığın Veysel Şahin ve Derkan Başer'i de dosyaya dahil etme kararını aldığı bilgileri içeriyordu.
Olayın geçmişi ise şöyle: 1 Kasım'da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat da dahil olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında bulunan Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulmuştu. MASAK'ın raporunda, aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilerek 200 milyon lira para girişi yapıldığı belirlenmişti.
Bu para daha sonra aile şirketleri arasında transfer edilmiş, son olarak Engin Polat'ın şirketi olan Milda Gayrimenkul'de toplanmış ve gayrimenkul ile birçok araç alımı gerçekleştirilmişti. Bu süreçte İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma devam ederken, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin başka bir firmaya isim hakkını verdiği ve bu firmadaki paranın kişisel hesaplara aktarılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı. 16 şüpheli tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmıştı.
Ayrıca, sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına el konulmuş ve bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a bu önlemleri almıştı.
