MASAK'ın raporuna göre, Dilan Polat ve ailesine ait şirketlerin yönetimi tek elden sağlanıyor ve bu şirketlerde ciddi miktarda para aklanma ihtimali bulunuyor. Raporda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirketin işlemleri mercek altına alındı.
3 ŞİRKET DİKKAT ÇEKTİ
Raporda ayrıca, Dilan Polat'a ait şirketlerin 500 milyon liradan fazla satış yapmasına rağmen, bu şirketlerin büyük bir kısmının kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden mal aldığı belirlendi. Bu durum, vergi kaçırma iddialarını güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor.
MASAK'ın özellikle üzerinde durduğu 3 şirket ise dikkat çekiciydi. 'Byzgun Güzellik Kozmetik', 'Fekpen Plastik Gıda Sanayi' ve 'Tekbaşer Metal ve Sanayi' isimli bu şirketler, sahte belge düzenlemekle suçlandı ve MASAK tarafından ayrıntılı bir incelemeye tabi tutuldu. Bu üç şirket arasında, beyanname vermemeleri, çalışanlarının bulunmaması, bankacılık işlemleri olmaması ve üstelik üçünün de tasfiye sürecinde olması dikkat çeken noktalardı. İlk olarak 'Byzgun Güzellik Kozmetik' şirketi, MASAK'ın detaylı incelemesi altına alındı ve önemli ipuçlarına ulaşıldı.