İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianameye göre, Dilan ve Engin Polat da dahil olmak üzere 28 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla hedef alındı. İddianamede, Engin Polat'ın örgüt lideri, eşi Dilan Polat'ın ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği belirtildi.
Engin Polat 2017 yılında bu sektöre girmiş
İddianamede yer alan bilgilere göre, Engin Polat'ın 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile bağlantı kurduğu, jasminbet adlı yasa dışı sitesinin işletmeciliğini üstlendiği ve bu faaliyetten elde edilen gelirleri kripto paralara çevirerek yurtdışındaki Başer'e aktardığı ifade edildi.
Polat çifti nasıl kara para akladı?
Suç örgütü üyelerinin, kripto paralarla yapılan işlemleri casus yazılımlar ve mail order sistemleri kullanarak izlenemez hale getirdikleri, ayrıca çok sayıda nakit çekme ve yatırma işlemi gerçekleştirerek sahte faturalarla para transferleri yaptıkları belirtildi. Örgütün ayrıca, faaliyetlerini örtmek için güzellik ve kozmetik sektöründe bir dizi şirket kurduğu ifade edildi.
İddianamede, suç örgütünün yüksek meblağlı paraları kripto cüzdanlarla sakladığı ve lüks yaşam için harcadığı, bu süreçte Milda adlı şirket aracılığıyla lüks araçlar ve gayrimenkuller edindiği bilgisi yer aldı. Örgütün, her aşamada belirlenen görevleri yerine getiren üyeler aracılığıyla hareket ettiği ve suç işleme kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.
Polat davasında son durum ne?
Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün gibi isimler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından toplam 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıca, Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat'ın 74 yaşındaki anneannesinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.