İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ikinci soruşturma kapsamında Thodex kripto para borsasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer ve diğer 21 şüpheli hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, suçlamalar arasında mal varlığı aklama, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma ve yönetme suçları yer almaktadır.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Thodex kripto para borsasıyla ilgili yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlandı. Faruk Fatih Özer dahil olmak üzere 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık bir iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer ve diğer 21 şüpheliye "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplamda 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.
Thodex'e yönelik ikinci soruşturmanın sonuçlarına göre, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olarak suçlanmaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını inceleyerek yapılan her işlemi gözden geçirdi. Ortaya çıkan rapora göre, vurgun miktarı 94 milyon TL olarak belirlendi. Mağdurların paralarının büyük bir kısmının kripto paraya dönüştürülüp yurt dışındaki borsalara transfer edildiği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin yakınları üzerinden bir altın şirketi kurduğu ve bu şirket aracılığıyla fiziki altın alımı yapıldığı belirlendi.Toplamda 572 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda dava süreci başlayacak.
NE OLMUŞTU?
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta kırmızı bültenle aranırken yakalanmıştı. İlk iddianamede, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 7 Eylül 2023'te görülen duruşmada, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
